Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar los próximos días 28 y 29 de junio de 2007, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, a las once y treinta horas, en el domicilio social, sito en Huelva, Glorieta del Norte, s/n, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del actual Órgano de Administración de la sociedad del Consejo de Administración a Administrador único, previo cese de los actuales miembros del Consejo de Administración y posterior modificación de los Estatutos. Segundo.-Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2006, que comprenden: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, y propuesta de aplicación de resultado. Tercero.-Delegación de facultades para la elevación a publico de los acuerdos adoptados. Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la Junta.

Huelva, 4 de abril de 2007.-El Consejero-Delegado, Domingo González Fernández.-24.301.