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Por la presente y de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad «Megafood Ibérica, Sociedad Anónima», el próximo día 11 de junio de 2007 a las once horas en el domicilio social, Plaza del comercio sin número de San Sebastián de los Reyes, en primera convocatoria y el día 12 del mismo mes, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales y de los informes de gestión de la sociedad, así como de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión social del ejercicio 2006. Segundo.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2007. Tercero.-Delegación de facultades al Administrador Único para elevar a públicos los acuerdos que procedan, así como para finalizar, ejecutar e inscribir los que procedan en los Registros Públicos.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a todos los accionistas que tienen derecho a examinar en el domicilio social copia de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados.

San Sebastián de los Reyes, 26 de abril de 2007.-El Administrador Único, Pedro José Pérez López.-26.530.