State Agency Official State Gazette

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Serrano número 88 de Madrid el día 21 de junio a las trece horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora al día siguiente en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión) correspondientes al ejercicio 2006. Segundo.-Propuesta de Aplicación del Resultado habido en el ejercicio 2006. Tercero.-Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2006. Cuarto.-Cese y nombramiento de cargos en el Consejo. Quinto.-Nombramiento de auditor independiente y externo de cuentas para el ejercicio 2007. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Reunión.

Se pone en conocimiento de los señores socios el derecho que tienen de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la junta, así como solicitar la entrega o envío gratuito de esta documentación.

Madrid, 24 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Ramón Fernández-Hontoria Gandarias.-23.957.