Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión del día 27 de abril de 2007, acordó convocar Junta general ordinaria de la sociedad que tendrá lugar en Laukiz (Vizcaya), Unbe-Mendi, 71, en primera convocatoria el día 23 de junio de 2007, a las 12:30 horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación en los términos que se recogen en la documentación legal, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad correspondiente al ejercicio de 2006. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad correspondiente al ejercicio de 2006. Cuarto.-Cese, renuncia y reelección y/o nombramiento o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Otorgamiento de facultades a favor de cualquier miembro del Consejo de Administración para el desarrollo, elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados por la Junta general. Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de los Interventores a tal fin.

Derecho de asistencia: Tendrá derecho de asistencia todo accionista cuyas acciones estén inscritas en el registro contable correspondiente, con una antelación de al menos cinco días respecto al día de celebración de la Junta general.

Derecho de información: Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la documentación que se someterá a su aprobación, así como el informe de gestión y el de los Auditores, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, y de los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Complemento a la convocatoria: En atención a lo previsto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos el 5 por ciento del capital social de la sociedad, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la Sociedad que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

Laukiz (Vizcaya), 27 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo. Pedro Lecuona Ortúzar.-25.618.