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El Consejo de Administración del «Real Nuevo Club Golf de San Sebastián Basozabal, S.A.», ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el Hotel Costa Vasca de San Sebastián, para el próximo día 13 de junio de 2007, a las diecinueve horas treinta minutos, en primera convocatoria, y para el día 14 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, en caso de no celebrarse la primera, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de todos los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria del día 1 de junio de 2006, incluyendo entre ellos la aprobación de las cuentas anuales y aplicación del resultado del Ejercicio 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las Cuentas Anuales que comprenden el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria, así como de la propuesta de aplicación del Resultado, todo ello correspondiente al Ejercicio de 2006. Tercero.-Reelección de Consejeros y ratificación de nuevos Consejeros y/o nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Modificación si procede del artículo 5.° de los Estatutos Sociales, en lo referente al acuerdo de ampliación de capital según informe del Consejo de Administración. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta. Sexto.-Nombramiento de dos accionistas Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Se informa igualmente a los Sres. Accionistas que a partir de la presente convocatoria se encuentran a su disposición, en el domicilio social, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, teniendo derecho a obtenerlos de forma inmediata y gratuita todos aquellos que los soliciten.

San Sebastián, 26 de abril de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, don Juan María Querejeta San Sebastián.-26.394.