Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad, en reunión celebrada el 28 de marzo del 2007, con intervención del Letrado Asesor, acordó convocar a los señores socios protectores y partícipes a la reunión de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, el 5 de junio de 2007, a las 18:00 horas, en primera convocatoria en el Salón Guayarmina del Hotel Príncipe Paz, sito en la calle Valentín Sanz, n.° 33-35, de Santa Cruz de Tenerife, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, 6 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, para el supuesto de que la primera no pudiera celebrarse por falta de quórum suficiente, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Salutación del Sr. Presidente del Consejo de Administración. Segundo.-Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión y de los Auditores de Cuentas, de la Propuesta de la Aplicación de Resultados y de la Gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2006 con determinación de la previsión establecida en el artículo 39.° de los Estatutos Sociales. Tercero.-Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la Sociedad durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Ratificación, en su caso, de nombramiento de consejero llevada a cabo por el sistema de cooptación. Quinto.-Renovación Parcial del Consejo de Administración y nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros hasta el límite máximo establecido en el artículo 34.º de los Estatutos Sociales. Sexto.-Propuesta y aprobación si procede, de la modificación del artículo 26.º de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Propuesta de nombramiento de Auditores. Octavo.-Asuntos varios y ruegos y preguntas. Noveno.-Delegación de Facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten. Décimo.-Redacción y aprobación del acta de la sesión o nombramiento de socios interventores para su aprobación posterior.

Nota: A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío de los documentos que hayan de ser objeto de aprobación en dicha Junta, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria, y, a tal efecto, pedir la entrega o el envío de estos últimos documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 27 de abril de 2007.-V.° B.°, el Presidente del Consejo de Administración, José Sabaté Forns, en representación de Teleférico del Pico de Teide, S.A.; el Secretario, Pascual López Rodríguez, en representación de Auto Repuesto López, S.A.L.-26.555.