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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad «Vinos de los Herederos del Marqués de Riscal, Sociedad Anónima» en la sesión celebrada el día 23 de abril de 2007 ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad que se celebrará el día 5 de junio de 2007, a las doce horas, en su domicilio social, situado en calle Torrea, n.º 1, Elciego (Álava), en primera convocatoria, y el día siguiente en el lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión y de los actos realizados por el Consejo de Administración durante el ejercicio económico 2006. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico 2006. Cuarto.-Reelección, en su caso, de los auditores de cuentas de la sociedad para la verificación de las cuentas anuales de la misma. Quinto.-Nombramiento, en su caso, por tres años de los auditores de cuentas para la verificación de las cuentas consolidadas del Grupo. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o designación de accionistas interventores a tal fin.

Conforme disponen los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta General los titulares de acciones que figuren como tales en el Libro Registro de la sociedad con cinco días de antelación a la misma, pudiendo concurrir a ella por sí o confiando su representación a otro accionista que no sea persona jurídica ni represente a ella, mediante carta dirigida al Presidente del Consejo de Administración con carácter especial para cada Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social o a pedir la entrega o envío gratuito, de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta general de accionistas y en especial de las cuentas anuales del ejercicio 2006, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas de la sociedad.

Elciego (Álava), 23 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco J. Hurtado de Amézaga y Dolagaray.-25.681.