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Junta general ordinaria de accionistas

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en la Avenida de Elche, número 178, Centro Administrativo, 2.ª planta, de Alicante, el día 7 de junio de 2007, a las dieciocho cuarenta y cinco horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006. Cuarto.-Modificación del artículo 3 de los estatutos sociales al objeto de cambiar el domicilio social. Quinto.-Modificación del artículo 1 de los estatutos sociales al objeto de sustituir a la entidad depositaria. Sexto.-Renovación o novación de Entidad Auditora. Séptimo.-Renovación o nombramiento de Consejeros y Secretario no Consejero. Octavo.-Aprobación de la política de inversión y modificación estatutaria si procede. Noveno.-Adaptación de los Estatutos Sociales a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva. Décimo.-Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos del acta de la sesión, así como efectuar el preceptivo depósito de cuentas. Undécimo.-Ruegos y preguntas. Duodécimo.-Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

De conformidad con los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la Legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2006, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.

Alicante, 2 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Sánchez Casado.-26.853.