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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del órgano de administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad «Asesoría General de Empresas, Sociedad Anónima» que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 21 de junio de 2007, a las diez horas, en la calle Rambla Catalunya, 97, 2.º (Barcelona), y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 22 de junio de 2007, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

De la Junta Ordinaria

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio social de 2006. Tercero.-Aprobación de la propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio social de 2006. Cuarto.-Aprobación de la gestión social del ejercicio de 2006. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De la Junta Extraordinaria

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Transformación de la compañía en Sociedad de Responsabilidad Limitada. Tercero.-Aprobación del balance cerrado el día anterior a la Junta. Cuarto.-Aprobación de los nuevos Estatutos de la Sociedad. Quinto.-Adjudicación a los socios de las participaciones sociales en que se divide el capital social, en proporción al capital desembolsado por cada uno. Sexto.-Dimisión del administrador único de la sociedad. Séptimo.-Determinación del concreto sistema de administración social y nombramiento del órgano de administración de la sociedad. Octavo.-Otorgamiento de facultades para la formalización y elevación a público de los acuerdos adoptados. Noveno.-Ruegos y preguntas. . Décimo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Aviso a los señores accionistas: Se recuerda a los señores accionistas, a los efectos del derecho de examen de las cuentas anuales el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas (Texto Refundido de 22 de diciembre de 1989). Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta y a obtener la entrega o el envío inmediato y gratuito de dichos documentos.

Asimismo los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe escrito con justificación de las mismas y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos (artículo 144 Texto Refundido Ley Sociedades Anónimas). Podrán asistir a la Junta general los accionistas que cumplimenten los requisitos exigidos al efecto por el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos vigentes.

Complemento a la Convocatoria de la Junta General: De conformidad con lo establecido en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de la Junta general de Accionistas, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente (que incluirá la correspondiente documentación acreditativa de la condición de accionista), que habrá de recibirse en el domicilio social de la compañía (Calle Mallorca, número 214, planta 5.ª, puerta 1.ª, de Barcelona, código postal 08008, a la atención del Órgano de Administración) dentro de los cinco días siguientes a la publicación de este anuncio de convocatoria.

Barcelona, 27 de abril de 2007.-El Administrador único, Josep Massó Domingo.-26.150.