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Convocatoria Junta general ordinaria

El Consejo de Administración, en su reunión del 30 de marzo del 2007, acordó convocar Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en La Coruña, calle Salvador de Madariaga, n.º 66, en las dependencias del Colegio Oficial de Médicos, el próximo día 28 de junio del corriente año, a las veinte horas, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, en segunda, en los mismos lugar y hora del siguiente día 29 de junio, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos procedentes, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y propuesta sobre aplicación de los resultados, con referencia al ejercicio social 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Modificación de Estatutos sociales, artículo 14 y artículo 4.º (cambio domicilio social). Quinto.-Facultar plenamente al Consejo de Administración, para la formalización, inscripción y ejecución de cuantos acuerdos se adopten y, al tiempo, para la formalización del depósito de las cuentas anuales. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la presente reunión.

Se pone de manifiesto el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta; asimismo, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

La Coruña, 23 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo, Vicente Mosquera Giménez.-24.841.