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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en domicilio social, paseo de la Independencia, 19, el 14 de junio de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda, si fuese necesario. La Junta extraordinaria se celebrará a continuación de la ordinaria. Las Juntas, tanto en primera como, en su caso, en segunda convocatoria, se celebrarán con arreglo a los siguientes órdenes del día:

Junta general ordinaria

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006.

Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Junta general extraordinaria

Primero.-Reducción del capital social mediante la amortización de acciones propias con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 75 y 76 de la Ley de Sociedades Anónimas, dando nueva redacción al artículo 5.º de los Estatutos Sociales relativo al capital social.

Segundo.-Cesar y nombrar administradores, adoptando los acuerdos complementarios. Tercero.-Facultar, en su caso, para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 212, 144 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de gestión, del informe de los auditores de cuentas y del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma , y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 24 de abril de 2007.-El Presidente Consejo Administración, Jesús Santacruz Hedo.-24.892.