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Junta General ordinaria de accionistas

Se convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará en el Salón Principal del Hotel-Balneario «Termes Victoria» sito en calle Barcelona, número 12, de Caldes de Montbui (Barcelona). En primera convocatoria a las doce horas de la mañana del día 8 de junio de 2007, y, en segunda convocatoria, a las doce horas de la mañana del día 9 de junio de 2007, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Explicación y examen de las cuentas anuales y, en su caso, censura o aprobación de la gestión social. Aprobación, en su caso de las cuentas del Ejercicio 2006, determinando y resolviendo sobre la aplicación de resultados. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Aprobación del acta.

Se hace constar de forma expresa que a partir del momento de la presente publicación, de conformidad con el artículo 12 de los Estatutos Sociales, así como en cumplimiento del artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, las cuentas anuales, el informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados, y el informe de auditoría estará a disposición de todos los accionistas, para ser examinados en el domicilio social de nuestra sociedad, asimismo se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los citados documentos que serán sometidos a aprobación.

Y asimismo a los efectos del artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace mención del derecho de cualquier accionista a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el citado Orden del Día.

Caldes de Montbui, 2 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Xavier Xalabarder Miramanda.-26.871.