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Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Hispano Hilarienca, Sociedad Anónima», ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en primera convocatoria el día 4 de junio de 2007 a las diecinueve horas, y de no existir quórum suficiente, el día siguiente hábil, 5 de junio de 2007 a la misma hora, en la Villa de Salt , Polígono Industrial Torre Mirona, Carretera Viñablareix, sin número, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y en su caso aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado del día 31 de diciembre de 2006, y demás documentación que exige la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Aplicación de resultados correspondientes a ejercicio 2006. Cuarto.-Designación de Interventores, para la aprobación del acta de la Junta, salvo que fuera aprobada en el mismo acto. Quinto.-Autorizar indistintamente a don Ignacio De Ribot y De Balle y a don Juan Fauria Majoral, para que puedan protocolizar los Acuerdos adoptados otorgando cuantos documentos públicos y privados fueren de menester hasta su inscripción en el Registro Mercantil. Sexto.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y Reglamento del Registro Mercantil desde la publicación de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos y propuestas de acuerdo que se someten a la consideración de la Junta, la Memoria, Informe de Gestión y Jurídico, Balance de situación y cuenta de resultados, y los Informes Jurídicos preceptivos, pudiendo además pedir el envio gratuito de dichos documentos.

Tendrán derecho a asistir a la Junta con voz y voto los titulares de acciones que acreditaren su titularidad, depositando las acciones o certificado acreditativo de su depósito en una entidad autorizada, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Girona, 21 de marzo de 2007.-El Presidente del Consejo, Juan Fauria Majoral y el Secretario, Ignacio de Ribot de Balle.-24.700.