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Convocatoria Junta general ordinaria

El Consejo de Administración, en su reunión del 2 de marzo del 2007, acuerda convocar Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en Lugar La Fraga, s/n, en el término municipal de San Sadurniño, el próximo día 18 de junio de 2007, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y, de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, en segunda, en los mismos lugar y hora del día, el 19 de junio, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos procedentes, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, informe de gestión y propuesta sobre aplicación de los resultados, con referencia al ejercicio social del 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006. Tercero.-Prórroga o nombramiento de Auditores de cuentas en conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas y Reglamento del Registro Mercantil vigentes (artículos 203 a 211 de la Ley de Sociedades Anónimas y artículos 153 y 154 del Reglamento del Registro Mer_cantil). Cuarto.-Faculta plenamente al Consejo de Administración para la formalización, inscripción y ejecución de cuantos acuerdos se adopten y, al tiempo, para la formalización del depósito de cuentas. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la propia Junta, si procede, o, en su defecto, designación de Interventores.

Se pone de manifiesto el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, asimismo, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

La Coruña, 17 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo, Juan Carlos Rodríguez Quintana.-24.856.