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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, en Barcelona, avenida Diagonal, 415, quinta planta, el próximo día 15 de junio de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 16 de junio, en el mismo lugar y hora y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, así como resolver sobre la aplicación del resultado habido en el referido ejercicio social. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.006 así como todas las gestiones efectuadas por el mismo hasta la fecha de la celebración de la Junta. Tercero.-Nombramiento o, en su caso, prórroga del Auditor de la sociedad. Cuarto.-Modificación de la denominación y del objeto social. Modificación artículos 1.º y 2.º de los Estatutos sociales. Quinto.-Refundición total de los estatutos sociales. Sexto.-Estudio de la situación patrimonial de la sociedad. Adopción de acuerdos de disolución o reducción de capital. Séptimo.-Revocación del nombramiento de «Gaesco Gestión, Sociedad Anónima. Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva como sociedad gestora de la sociedad. Octavo.-Revocación de nombramiento de «Santander Investment Services, Sociedad Anónima», como depositario de la sociedad. Noveno.-Reestructuración del Consejo de Administración o cambio del sistema de administración. Décimo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias con finalidad de reducción de capital. Modificación artículo 5.º de los Estatutos sociales. Undécimo.-Delegación de facultades. Duodécimo.-Ruegos y preguntas. Decimotercero.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y, en especial, las cuentas anuales del ejercicio 2006, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas de conformidad con lo establecido en los artículos 112,144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.

Barcelona, 24 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo de administración, Jordi Martorell Gonzalez.-26.158.