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Complemento de convocatoria de la Junta General Ordinaria

En virtud de lo dispuesto en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, y a petición de un accionista que representa más del cinco por ciento del capital social, se publica un complemento a la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social, sito en camino de Hormigueras, n.º 106, el día 23 de mayo de 2007, a las 11:00 horas, en primera convocatoria o, en caso de no alcanzarse el quórum legalmente necesario, el 24 de mayo de 2007, a las 11,00 horas, en el mismo lugar, se modifican los puntos tercero y cuarto del orden del día (incluyendo el complemento solicitado), que quedarán redactados de la siguiente forma:

Tercero.-Dimisión y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Renovación o cese como Auditores de la compañía a la firma de Auditoría «Mag Auditores, S.L.» a fin de que auditen el ejercicio económico del 2007. Nombramiento en su caso de nuevo Auditor.

Asimismo y por igual causa se añade a los puntos del orden del día de la convocatoria ya publicada el que seguidamente se indica que se deliberará como octavo, pasando a noveno, décimo y undécimo los señalados como octavo, noveno y décimo en el citado orden del día de la convocatoria:

Octavo.-Ratificación del Acuerdo del Consejo relativo al suministro de información homogénea a terceros que presenten ofertas para la adquisición de acciones de la compañía.

En consecuencia, el orden del día completo sobre el que se deliberará y resolverá en la citada Junta General de Accionistas es el siguiente:

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Compañía así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración de la Entidad, referido todo ello al ejercicio 2006.

Segundo.-Fijación del número de Consejeros. Tercero.-Dimisión y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Renovación o cese como Auditores de la compañía a la firma de Auditoría «Mag Auditores, S.L.» a fin de que auditen el ejercicio económico del 2007. Nombramiento en su caso de nuevo Auditor. Quinto.-Adaptación de los Estatutos Sociales a las novedades introducidas en la Ley de Sociedades Anónimas por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre con modificación de los artículos 10.º, 11.º y 17.º de los Estatutos Sociales. Sexto.-Modificación del artículo 16.º de los Estatutos Sociales, Remuneración de los Administradores. Séptimo.-Fijación de la retribución del Consejo de Administración para el ejercicio 2007. Octavo.-Ratificación del Acuerdo del Consejo relativo al suministro de información homogénea a terceros que presenten ofertas para la adquisición de acciones de La Compañía. Noveno.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Redacción y aprobación del Acta.

Como ya se hizo constar en la convocatoria publicada de la Junta, se reitera en este complemento a la misma que, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, sito en Madrid en el Camino de Hormigueras, n.º 106, los documentos que a continuación se mencionan así como igualmente el derecho de obtener la entrega o el envío gratuito e inmediato de copia de los mismos:

Documentación correspondiente al ejercicio 2006, incluyendo las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Compañía, propuesta de aplicación de resultado e Informe de Auditoría.

Texto íntegro de las modificación estatutarias propuestas, así como Informe escrito de los Administradores referidos a los puntos quinto y sexto del Orden del Día. Propuesta de acuerdos que el Consejo de Administración somete a la Junta General en relación con los puntos del Orden del Día.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Todas estas solicitudes de información podrán realizarse mediante la entrega de la petición en el domicilio social o mediante su envío al domicilio social. Representación: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley de Sociedades Anónimas, todo accionista con derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque esta no sea accionista, en los términos legalmente previstos.

Intervención de Notario: En aplicación del artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, y de acuerdo con la autorización conferida por el Consejo de Administración al efecto, se requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la reunión.

Madrid, 27 de abril de 2007.-El Vicepresidente del Consejo de Administración, Jesús Cañizares de la Fuente.-26.852.