Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria Junta general ordinaria accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la entidad «Promociones y Ediciones Culturales, S.A.», a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el Hotel Intur, calle Herrero, número 20, de Castellón; el martes día 12 de de junio de 2007, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, y, caso de no obtenerse el quórum necesario, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria; bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio 2006, así como la gestión del órgano de administración de la compañía en el expresado ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2006. Tercero.-Acogerse como sociedad dependiente al régimen de consolidación fiscal de Grupo Zeta. Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Fijación retribución Consejo. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social de la compañía, toda la documentación relativa al orden del día expuesto, así como a solicitar la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Castellón, 25 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo, Enrique Valverde García.-24.837.