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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del consejo de administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria el día 22 de junio de 2007, a las 17:30 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social, barrio Santa Lucía de Ezkio-Itsaso con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación del resultado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2006. Segundo.-Examen y aprobación si procede en su caso, del plan de gestión del año 2007. Tercero.-Información de la situación con FOGASA. Cuarto.-Cambio de clasificación de acciones clase laboral propiedad de los trabajadores cuya relación laboral sea por tiempo indefinido, en la actualidad ausentes de la empresa , por acciones clase general. Quinto.-Modificación de artículo 5.º de los Estatutos de los Trabajadores. Sexto.-Cese y designación de administrador de la sociedad. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Facultar al consejo de administración con toda la amplitud que fuera necesario, al efecto de elevar a públicos los anteriores acuerdos que lo requieran. Noveno.-Lectura y aprobación del acta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista de la sociedad podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Ezkio-Itsaso, a 26 de abril de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Ignacio Álvarez Montes.-26.111.