Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en la calle Pintor Juan Gris, número 5, 3.º A, 28020, Madrid, el lunes 11 de junio de 2007, a las 09:30 horas, en primera convocatoria, o el día 13 de junio de 2007, a las 09:30 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y aplicación del resultado, referido todo ello al ejercicio iniciado el 1 de enero del año 2006, y finalizado el 31 de diciembre del año 2006. Segundo.-Disponer, si procede, sobre la distribución de dividendo de ejercicio del año 2006. Tercero.-Nombramiento de Auditores. Cuarto.-Modificación del artículo 19 de los Estatutos sociales con la finalidad de ampliar el plazo de duración del nombramiento de Consejeros a seis años. Quinto.-Reelección de Consejeros. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta.

Desde la fecha de hoy los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de Auditores de cuentas, los informes o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos tratados en el orden del día, el texto íntegro de las modificaciones propuestas en los estatutos sociales e informe sobre las mismas. Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste para solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 19 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Serrano Vallejo.-24.857.