Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en la Calle Industria 90/92, Entresuelo, de Barcelona, el día 19 de junio de 2007, a las 18,30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a tenor del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2006, junto con el informe de Auditoría así como aceptación, si procede, del informe de gestión y aplicación de su resultado, en su caso; distribución de dividendos con cargo a reservas, así como de la gestión del administrador. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales consolidadas del ejercicio de 2006, junto con el informe de Auditoría, así como aceptación, si procede, del informe de gestión consolidado. Tercero.-Fijación de la retribución del Administrador. Cuarto.-Designación o reelección, en su caso, de Auditor de Cuentas individual y Auditor de Cuentas consolidadas. Quinto.-Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser objeto de aprobación, en su caso, así como el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 4 de abril de 2007.-Por el Administrador único, «Diagonal 3.000, S.L.», en su representación, Ramón Canela Piqué.-25.433.