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Convocatoria de Junta general

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el próximo día 15 de junio, en primera convocatoria, en el domicilio social de Colloto (Siero), a las doce horas. Para el caso en que por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, no pueda celebrarse en la primera convocatoria, queda convocada dicha Junta, en segunda convocatoria el día 18 de junio, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2006, así como de la gestión social en el mismo período. Segundo.-Distribución de dividendos. Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para el reparto de dividendos a cuenta de los beneficios del ejercicio 2007. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones de la sociedad con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Modificación del artículo 22, apartado F, de los Estatutos sociales, para limitar la participación en beneficios sociales del Consejo de Administración, estableciendo un máximo por Consejero dentro del diez por ciento del beneficio contable. Sexto.-Incorporación de la reserva de revalorización RDL 07/96, a reservas de libre disposición. Séptimo.-Nombramiento Auditores. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción y aprobación del acta de la Junta General o designación de Interventores.

De acuerdo con el artículo 14 de los Estatutos sociales, tendrán derecho a asistencia a la Junta, aquellos accionistas que posean 364 o más acciones, inscritas en el Libro de Registro de accionistas al menos con cinco días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

De conformidad con lo establecido en los artículos 212 y 144 de la LSA, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la documentación que se someterá a la aprobación de la Junta y de las modificaciones de los Estatutos e informes sobre las mismas, o solicitar por escrito la entrega o el envío gratuito de esos documentos.

Colloto, 19 de abril de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Luis Gómez-Trénor Fos.-26.295.