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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Compañía Española de Algas Marinas, Sociedad Anónima, en reunión celebrada el día 22 de marzo de 2007, acordó convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 21 de junio de 2007, a las diecisiete horas, en el domicilio social, sito en polígono As Gándaras, en Porriño y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente 22 de junio de 2007, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales constituidas por Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al Ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2006. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente a dicho ejercicio y del Informe de Gestión elaborado por el Consejo de Administración. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Reelección de los auditores de cuentas para el ejercicio 2007. Cuarto.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la modificación del régimen de restricciones a la libre transmisión de las acciones. Modificación, en consecuencia, de los artículos 7 y 9 de los Estatutos sociales. Quinto.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la autorización al Órgano de Administración de la sociedad para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad de acuerdo con el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, que no representen un porcentaje superior al 10 por cien del capital social de la compañía en total. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a cualquier accionista de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser aprobados, así como el informe de los Auditores de cuentas y el informe de gestión, así como el informe del Consejo de Administración relativo a la propuesta recogida en el punto quinto del orden del día.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones de Estatutos propuestas y el informe del Consejo de Administración sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Porriño, 25 de abril de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Alzueta Amunarriz.-26.289.