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Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de «Cefrusa Servicios Frigoríficos, Sociedad Anónima», que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, Longitudinal 6, número 103, Recinto Mercabarna, el próximo día 19 de junio de 2007, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2006, así como del Informe de gestión y de la Propuesta de Aplicación del Resultado obtenido. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración. Tercero.-Reelección de los auditores de la sociedad. Cuarto.-Nombramiento de Consejeros. Quinto.-Ampliación de Capital. Sexto.-Autorización al Consejo para aumentar el Capital Social. Delegación en los Administradores de la facultad de acordar el aumento del capital social de conformidad con el artículo 153.º, apartado b), de la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de las Cuentas Anuales del ejercicio 2006 y de los demás documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como del Informe de los Administradores, solicitándolo previamente en el domicilio social.

Barcelona, 1 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Rafael de Gispert Pastor.-26.242.