Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad que se celebrará en el domicilio social, el día 19 de junio de 2007, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora, del día 20 de junio de 2007, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2006 y finalizado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del citado ejercicio. Cuarto.-Aprobación, si procede, del informe de gestión. Quinto.-Nombramiento de Auditor de cuentas. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para proceder a la distribución de uno o más dividendos extras con cargo a la cuenta de Reserva Voluntaria.

Séptimo.-Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos, que serán sometidos a su aprobación según el anterior orden del día.

Sant Joan de les Abadesses, 16 de abril de 2007.-Esteban Mañá Rey, Secretario del Consejo de Administración.-26.260.