Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en su domicilio social, calle Orense, número 11, planta 3.ª, Madrid, el día 22 de junio de 2007, a las 13,00 horas, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2006. Tercero.-Cese y nombramiento de Administradores. Cuarto.-Modificación, en su caso, del artículo ocho de los Estatutos Sociales. Quinto.-Modificación, en su caso, del artículo nueve de los Estatutos Sociales. Sexto.-Modificación, en su caso, del artículo veintitrés de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites legales y dejando sin efecto la autorización anterior. Octavo.-Delegación de facultades. Noveno.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío, de forma gratuita del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, del informe sobre las mismas, de los documentos que se someten a aprobación, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas».

Madrid, 27 de abril de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, José Luis San Martín Abad.-25.604.