Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en la sede social, Passeig Ferrocarrils Catalans, 229, de esta ciudad, a las 11 horas el día 8 de junio, en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión y Auditoría y resolución sobre la aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio de 2006. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social realizada en el ejercicio de 2006. Tercero.-Ratificación, subsanación, y en lo menester, adopción, del acuerdo de ampliación de capital, concretado en el importe de 171.254,95 euros, adoptado por la Junta de 10 de junio de 2006, mediante emisión de nuevas acciones, así como de la delegación de facultades al amparo del artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas y de los acuerdos subsiguientes del Consejo de Administración relativos al mismo. Cuarto.-Dejar sin efecto el acuerdo adoptado por la Junta de 10 de junio de 2006 en lo relativo al ordinal 6.º de su orden del día. Quinto.-Nombramiento de auditores de cuentas. Sexto.-Aumento del capital social en el importe de 61.452,25 euros, mediante la emisión de 2.045 nuevas acciones con una prima de emisión del 50%. Delegación de facultades en el Consejo de Administración al amparo del artículo 153a) de la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Autorización para adquisición derivativa, directa o indirecta de acciones propias, a tenor de lo previsto en el artículo 75.º de la Ley de Sociedades Anónimas. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los Señores accionistas que tienen a su disposición todos los documentos que serán objeto de aprobación y ratificación, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el Informe sobre la misma, así como el Informe del Auditor de Cuentas, pudiendo obtener el envío inmediato y gratuito de los mismos.

Cornella de Llobregat, 2 de abril de 2007.-El Secretario, Nadia Blanes Persiva.-25.335.