Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca Junta general con el carácter de ordinaria y extraordinaria para el día once de junio de dos mil siete a las dieciséis horas treinta minutos en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, todo ello a tenor de lo dispuesto en los Estatutos Sociales. Correspondiendo el lugar de celebración en el domicilio de avenida de Madrid, 9, de Laguna de Duero (Valladolid) para ambas convocatorias.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio dos mil seis. Segundo.-Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio dos mil seis. Tercero.-Propuesta de aplicación del Resultado. Cuarto.-Reelección de los miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Autorización para protocolizar acuerdos. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo establecido en los artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener en el domicilio social o solicitar expresamente el envío de forma inminente y gratuita de los documentos sometidos a aprobación por la Junta.

Laguna de Duero (Valladolid), 4 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Bernardo Velasco Fernández.-27.552.