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Junta General Ordinaria

Francisco Palmero Díaz, Presidente del Consejo de Administración de Asfaltos Canarios, Sociedad Anónima, con CIF A-38055448 y con domicilio en la Parcela 12 de la Manzana VI del Polígono Industrial Valle de Güimar convoca junta general ordinaria a celebrar el próximo día 15 de junio de 2007, a las once horas, en el domicilio social, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, comprensivas de balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, relativas al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006, así como del informe de gestión de dicho ejercicio. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión de los administradores durante el ejercicio 2006. Tercero.-Aprobación de la propuesta de distribución de los resultados del ejercicio realizada por los Administradores. Cuarto.-Delegación de facultades para la elevación a público de los desembolsos de dividendos pasivos efectuados y para proceder a la consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales y su elevación a público, así como de los acuerdos tomados en Junta. Quinto.-Aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como del informe de gestión.

En Arafo, a 3 de mayo de 2007.-El Presidente, don Francisco Palmero Díaz.-26.820.