State Agency Official State Gazette

Por acuerdo del Consejo de Administración, en reunión celebrada día 30 de marzo de 2007, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 18 de junio de 2007, en el domicilio sito en la calle Company, número 30 (Clínica Juaneda), de Palma de Mallorca a las 16,00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediera, el siguiente día 19 de junio de 2007, en el mismo lugar y hora anteriormente mencionados, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Aprobar, en su caso, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2005. Segundo.-Aprobar, en su caso, la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2005. Tercero.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social desarrollada por el órgano de administración en el ejercicio de 2005. Cuarto.-Aprobar, en su caso, las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio de 2006. Quinto.-Aprobar, en su caso, la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2006. Sexto.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social desarrollada por el órgano de administración en el ejercicio de 2006. Séptimo.-Ampliación del capital social en la cuantía de 867.243,00 €, mediante la emisión de 48.100 nuevas acciones, ordinarias, nominativas y de 18,03 € de valor nominal, cada una de ellas, identificadas con los números 5.036 a 53.135, ambas inclusive; consistiendo el contravalor del aumento del capital en nuevas aportaciones dinerariras al patrimonio social. Octavo.-Determinar las condiciones de emisión, ejercicio del derecho de suscripción preferente por parte de los accionistas y desembolso de las nuevas acciones. Noveno.-Delegar en los Administradores las facultades de señalar la fecha en que el acuerdo que se adopte de aumentar el capital social deba llevarse a efecto en la cifra acordada y de fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta General. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 212.2 del T.R.L.S.A., se hace mención del derecho de que, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general.

Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 144.1 c) del T.R.L. S.A., se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Palma de Mallorca, 23 de abril de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Alguersuari Bes. 25.515.