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Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Avenida Camino de lo Cortao, n. 17, en San Sebastián de los Reyes (Madrid); el día 12 de junio de 2007 a las doce treinta horas en primera convocatoria y para el siguiente, 13 de junio de 2007, a la misma hora en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Euroconsult, S. A., y de las Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión de su grupo de empresas, correspondientes al ejercicio de 2006, así como aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración durante ese mismo ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2006. Tercero.-Nombramiento de consejero. Cuarto.-Retribución del Consejo de Administración para el ejercicio de 2008. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la misma, así como el informe del Auditor, y solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, las aclaraciones que estime precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

San Sebastián de los Reyes, 30 de abril de 2007.-El Secretario, D. Antonio de la Reina Montero.-28.139.