Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar el día 12 de junio de 2007, a las doce horas en La Coruña, calle Fernández Latorre, 53, 1.º, derecha, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2006 y aplicación de resultados, en su caso, así como el informe de Gestión del Ejercicio. Segundo.-Aprobación de la gestión de los Administradores durante el ejercicio 2006. Tercero.-Ruegas y preguntas. Cuarto.-Aumento del capital social en la cantidad de 1.250.121,60 euros y consecuente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Quinto.-Apoderamiento/delegación a favor de los Administradores para elevar a público los acuerdos sociales, expidiendo las correspondientes certificaciones de los acuerdos y suscribiendo cuantos documentos públicos fueren necesarios. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta y nombramiento de Interventores, en su caso.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, particularmente las cuentas, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como el informe del órgano de administración sobre el aumento de capital que se propone.

La Coruña, 7 de mayo de 2007.-El Administrador solidario, Michael Karl Bauer.-27.947.