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Junta general Ordinaria de la Sociedad

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañia, se convoca a los señores acccionistas a la Junta General de la Sociedad, que tendrá lugar en su domicilio social, sito en Valdepeñas (Ciudad Real), Autovía de Andalucía, km. 200, el próximo día 26 de junio de 2007, a las 13 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de gestión, del ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2006. Aprobación de la gestión social. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Propuesta de reducción del capital social de la Compañia, mediante amortización de acciones de autocartera y correspondiente modificación estatuaria. Cuarto.-Propuesta sobre cese, dimisión y/o nombramiento de consejeros; y, en su caso, determinación del numero de componentes de Consejo de Administración, con la modificación estatuaria que pudiera resultar necesaria a tal fin. Quinto.-Reelección y/o nombramiento de los auditores de las Cuentas Anuales de la Sociedad. Sexto.-Delegación de Facultades para formalizar, elevar a publico, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la junta general. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta, si procede.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los administradores, cuentas anuales, informes de gestión e informe de los auditores de cuentas, así como obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustaran a lo dispuesto en los estatutos sociales y legislación vigente.

Valdepeñas, 27 de marzo de 2007.-El Secretario de Consejo de Administración, Francisco Delgado Merlo.-25.423.