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Convocatoria Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la sede social, en el Eurotel Golf Punta Rotja, Son Servera (Mallorca) el día 25 de junio de 2007 a las once horas en primera convocatoria y la misma hora el día siguiente en segunda convocatoria, si procediere, en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas del Ejercicio 2006, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión del Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006. Aplicación de resultados. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006. Tercero.-Reelección o nombramiento de los Auditores de Cuentas para el ejercicio 2007. Cuarto.-Modificación de los artículos 13 y 21 de los Estatutos Sociales de acuerdo con las exigencias de la Ley 19/2005, preceptos incorporados a la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Reelección y/o renovación en su caso de los miembros del Consejo de Administración. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta, o alternativamente, nombramiento de dos interventores para su aprobación.

Se acompaña a la presente Convocatoria Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2006.

Podrán asistir a la Junta General los titulares de acciones que figuran inscritos en el libro de registros de acciones nominativas, con 5 días de antelación a la celebración de la Junta.

Las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y documentos sometidos a la aprobación de la Junta, incluidas las modificaciones estatutarias, están a disposición de los Señores Accionistas que podrán solicitar gratuitamente su envío, igualmente está a disposición de los Accionistas la Auditoría del Ejercicio 2006.

Son Servera (Mallorca) a, 3 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración. Don Ignacio Lamana de Hoyos.-26.723.