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Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del 24 de abril de 2007, ha acordado convocar la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará el 20 de junio de 2007, a las 12 horas, en el Hotel AC La Finca, Paseo Club Deportivo n.º 1, Parque Empresarial La Finca de Pozuelo de Alarcón, Madrid, en primera convocatoria, y el día 21 de junio de 2007, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de gestión de la Sociedad y de la Propuesta de Aplicación del Resultado, todo ello referido al Ejercicio 2006. Segundo.-Modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales. De conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a todos los accionistas que pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y los informes sobre la misma, así como solicitar el envío gratuito de dichos documentos. Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y requisitos previstos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como para la enajenación de las mismas. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para aumentar en una o varias veces el capital social hasta una cifra máxima de la mitad del capital social y hasta el plazo de cinco años, dentro de los límites y requisitos previstos en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Delegación en el presidente del Consejo de Administración y en la Secretaria para que, indistintamente, puedan ejecutar, formalizar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta General y, en su caso, para su interpretación y subsanación, y para llevar a cabo el preceptivo depósito de cuentas en el Registro Mercantil. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que, a partir de la publicación de esta convocatoria, podrán examinar en el domicilio de la Sociedad, en pozuelo de Alarcón, Madrid, Vía de las Dos Castillas n.º 3, las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión. También podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación.

Los accionistas que deseen asistir a la Junta General o delegar su voto podrán retirar la correspondiente tarjeta de asistencia en el domicilio social, mediante el depósito con cinco días de antelación de las acciones o certificado acreditativo de su depósito, o bien podrán retirar dichas tarjetas de las Entidades autorizadas donde estuvieren depositadas sus títulos.

Dado el quórum de asistencia preciso para la válida adopción de los acuerdos incluidos en la propuesta que se somete a la aprobación de los accionistas y la experiencia de años anteriores, se comunica que la Junta General convocada se celebrará, con toda probabilidad, en segunda convocatoria el día 21 de Junio.

Pozuelo de Alarcón, Madrid, 26 de abril de 2007.-La Consejera-Secretaria del Consejo de Administración, Ana Nicolás-Correa Barragán.-25.838.