Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de mayo de 2007, se convoca a los señores accionistas de esta entidad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Polígono de Alborán, parcelas 53-54, de Motril (Granada), el día 21 de junio de 2007, a las 19 horas, en primera convocatoria, y el día 22 de junio de 2007 en los mismos lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de Mercomotril, Sociedad Anónima, todo ello correspondiente al ejercicio del año 2006. Segundo.-Examen del informe de los auditores, relativo a dicho ejercicio. Tercero.-Nombramiento de auditores para el ejercicio 2007 y, en su caso, siguientes. Cuarto.-Deliberación y acuerdo sobre el cese y elección de miembros del Consejo de Administración, por cumplimiento de plazo. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Protocolización y ejecución de los acuerdos de la Junta. Séptimo.-Apoderamiento al Secretario del Consejo y de la Junta General para que pueda llevar a cabo el deposito de las cuentas, expidiendo, con el visto bueno del Presidente, la certificación a que alude el artículo 218 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Octavo.-Redacción y aprobación del acta.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social, o bien pedir la entrega o el envío gratuito e inmediato de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Motril, 2 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Díaz Guerrero.-26.772.