Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por el presente se convoca a la reunión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la mercantil «Nova Diet, Sociedad Anónima»; que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en Miranda de Ebro, Polígono Industrial de Bayas, Parcela número 88; en primera convocatoria a las once horas del día 16 de junio de 2007 y en segunda convocatoria a las doce horas del día 17 de junio de 2007; Junta que se celebrará bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias); Informe de Gestión y de Auditoría correspondiente al ejercicio 2006. Segundo.-Examen y Aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo sobre aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Examen y Aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006. Cuarto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas. Quinto.-Cese y Nombramiento del Órgano de Administración. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta, si procede.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas los accionistas podrán examinar en el domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe del Auditor de Cuentas.

Miranda de Ebro a, 27 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Jato Brizuela.-26.708.