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Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, paseo de Cristóbal Colón, número 26, Sevilla, a las 11 horas del día 11 de junio de 2007, en primera convocatoria, y a la misma hora y mismo lugar, el día 12 de junio de 2007, en segunda, para deliberar y resolver sobre el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y de Auditoría y demás documentos contables, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo sobre aplicación de resultados del ejercicio. Tercero.-Sustitución de entidad depositaria por transformación jurídica de la actual en sucursal bancaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Cese y renovación de Consejero. Quinto.-Otorgamiento de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores para su aprobación posterior.
De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y el Informe de los Auditores de Cuentas.
Asimismo y conforme al artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma emitido por el Consejo de Administración y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Todo accionista con derecho a asistencia a la Junta podrá hacerse representar por otro accionista, debiendo conferir la representación por escrito y con carácter especial para esta Junta.
Sevilla, 2 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Íñigo Soto García-Junco.-26.678.
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