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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General ordinaria de accionistas, a celebrar el día 8 de junio de 2007, en el domicilio social, calle Livorno, 59, de Marchamalo (Guadalajara), a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, si ello fuera necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de Memoria, así como del informe de Gestión emitido por el Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación de la aplicación de resultados. Tercero.-Renovación de cargos del órgano de Administración. Cuarto.-Nombramiento de auditor de cuentas. Quinto.-Propuestas y preguntas. Sexto.-Delegación de facultades en el Presidente y en el Secretario del Consejo de Administración para que, indistintamente, formalicen, eleven a público e inscriban los acuerdos adoptados en la junta, y, en su caso, para su interpretación y subsanación. Séptimo.-Lestura y aprobación del acta de la junta.

En las oficinas de la sociedad se hallan a disposición de los accionistas el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Dicha documentación será entregada o remitida gratuitamente al accionista que lo solicite.

Guadalajara, 13 de abril de 2007.-El presidente del Consejo de Administración, José Luis Lauffer Poblet.-25.520.