Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Al amparo de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se acuerda convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad en primera convocatoria el día 14 de junio de 2007, a las 18,30 horas, en Madrid en el domicilio social y en segunda convocatoria el 15 de junio de 2007, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período. Segundo.-Modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros. Cuarto.-Renovación o nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas de la sociedad. Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Sexto.-Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. Séptimo.-Otros asuntos y proposiciones suscitadas por los señores Accionistas. Octavo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Podrán asistir a la Junta General, con voz y con voto, los tenedores de acciones que con una antelación de cinco días a aquél en que se celebre la Junta, figuren inscritos en los Registros correspondientes.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar por escrito la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 7 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Rafael Guerrero Guerrero.-28.090.