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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de Audiovisual aval, Sociedad de garantía recíproca, se convoca a sus socios a la junta general ordinaria, la cual se celebrará en Pozuelo de Alarcón (Madrid), en la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid, calle Juan de Orduña, número 3 (Ciudad de la Imagen), el próximo día 14 de junio de 2007, a las doce horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente, 15 de junio de 2007, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Palabras de bienvenida e introducción del Presidente de Audiovisual aval, Sociedad de garantía recíproca. Segundo.-Informe de actividad de la sociedad y objetivos para 2007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (memoria, balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias), informe de gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Modificación de Estatutos. Se modifican los siguientes artículos: Artículo 32 relativo a la composición y requisitos de los miembros del Consejo de Administración, artículo 34 relativo a la convocatoria, régimen de acuerdos y responsabilidad de los consejeros. Quinto.-Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la sociedad durante el ejercicio 2007. Sexto.-Composición del Consejo de Administración. Nombramiento de nuevos consejeros. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Nombramiento de interventores del acta.

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales, todos los socios podrán concurrir personalmente o representados por otro socio a las reuniones de la junta general, si bien deberán solicitar la correspondiente tarjeta de asistencia que les será facilitada en el domicilio social de la sociedad, hasta cinco días antes de la fecha señalada para la celebración de la reunión. El derecho de asistencia y emisión del voto no podrán ser ejercidos sin la presentación de dicha tarjeta.

Los socios que tengan derecho de asistencia a la junta podrán hacerse representar en esta junta general por medio de otro socio, en los términos establecidos en el artículo 25 de los Estatutos sociales y en el artículo 37 de la Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre el régimen jurídico de las sociedades de garantía recíproca, no pudiendo ostentar ningún representante más de diez representaciones, ni un número de votos delegados superior al diez por ciento del total. La representación deberá concederse por escrito y con carácter especial para cada junta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta general, los socios pueden formular las preguntas o peticiones de informaciones o aclaraciones que se refieran a puntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 26 de abril de 2007.-El Presidente, Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (representado por don Fernando Lara Pérez).-25.835.