Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad «Club de Golf Lomas-Bosque, S.A.» para su celebración en el domicilio social, calle Guadiana, 102, urb. El Bosque, Villaviciosa de Odón, el próximo día 14 de junio de 2007, a las 18:00 horas, en primera convocatoria y el día 15 de junio siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales auditadas, propuesta de aplicación del resultado e informe de gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006 y aprobación de la gestión de los Administradores durante el ejercicio. Segundo.-Informe del Consejo sobre la marcha de la sociedad y las actuaciones realizadas durante el ejercicio. Tercero.-Informe del Consejo sobre nuevos proyectos. Cuarto.-Propuesta y aprobación en su caso de la modificación de los artículos 2, 4, 12, 20 y 24 de los Estatutos sociales y de refundición de los mismos en un solo documento. Quinto.-Nombramiento de Auditores de cuentas. Sexto.-Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos que lo requieran. Séptimo.-Nombramiento de interventores para la aprobación del acta de la Junta. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que hubieran cumplido los requisitos legal y estatutariamente establecidos para ello. Este derecho podrá ser delegado conforme a las estipulaciones legales y estatutarias al respecto. Se hace constar el derecho de todo accionista de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe de los Administradores justificativo de las mismas y de pedir su entrega o el envío gratuito de dichos documentos, así como a obtener de forma inmediata y gratuita a partir de esta convocatoria los documentos que se someterán a las aprobación de la Junta, cuentas anuales, informe de gestión e informe de los auditores de cuentas. La Junta se celebrará previsiblemente en segunda convocatoria.

Villaviciosa de Odón, 25 de abril de 2007.-Alfredo Pardo de Santayana Vila, Secretario del Consejo de Administración.-28.686.