Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración de la sociedad «Concesionaria Barcelonesa, Sociedad Anónima», en sesión celebrada el 30 de abril del 2007, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará a las 16 horas del próximo día 12 de junio de 2007, en el local de Juntas sito en Barcelona, edificio Trade, Gran Vía Carlos III, 96, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y, en su caso acordar, sobre los siguientes asuntos que constituirán el

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio de 2006, así como la gestión de los Administradores. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2006. Tercero.-Prórroga o, en su caso, nombramiento de Auditor social a los efectos de lo establecido en el artículo 204 de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Reducción de capital en la cantidad de 7.632,70 euros, con la finalidad de eliminar la totalidad de la autocartera existente en la sociedad, consistente en 127 acciones, sin devolución de aportaciones a los accionistas, mediante amortización de dichas acciones. Quinto.-Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales, como consecuencia del punto anterior. Sexto.-Aprobación, a los efectos del artículo 227 de la Ley de Sociedades Anónimas, en todas sus partes el Balance general de la sociedad cerrado al día anterior a la Junta general. Séptimo.-Transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada. Octavo.-Adjudicación de la totalidad de las nuevas participaciones creadas a los socios de la sociedad de forma proporcional a las acciones detentadas en la actualidad por los mismos, con anulación e inutilización de los títulos representativos de las acciones. Noveno.-Modificación y refundición de Estatutos sociales para su adaptación al nuevo régimen legal de la Ley de 2/1995, de 23 de marzo, sobre Régimen Jurídico de las Sociedades de Responsabilidad Limitada, modificando además los siguientes aspectos: Creación de dos clases de participaciones, establecimiento de determinadas prestaciones accesorias de carácter gratuito, determinación del régimen de asunción y transmisión de participaciones sociales, establecimiento de derechos de opción de compra y de venta de participaciones, determinación del régimen de administración de la sociedad y su retribución, régimen de convocatoria y adopción de acuerdos de la Junta general y régimen de distribución de dividendos. Décimo.-Cese de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad. Undécimo.-Nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Duodécimo.-Autorización a los efectos de lo establecido en el artículo 65 de la Ley de 2/1995, de 23 de marzo, sobre Régimen Jurídico de las Sociedades de Responsabilidad Limitada. Decimotercero.-Autorización a los efectos de lo establecido en el artículo 67 de la Ley de 2/1995, de 23 de marzo, sobre Régimen Jurídico de las Sociedades de Responsabilidad Limitada. Decimocuarto.-Delegación de facultades para la suscripción de un contrato marco con empresa competidora del sector. Decimoquinto.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta general. Decimosexto.-Ruegos y preguntas. Decimoséptimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 144.1. c) y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, incluidos el informe escrito justificativo de las modificaciones propuestas suscrito por los Administradores, y el texto íntegro de la modificaciones propuestas así como de las propuestas de acuerdos a tomar, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, así como cualquier documento establecido en la legislación vigente.

Asimismo, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 2 de mayo de 2007.-Presidente del Consejo de Administración, Joaquín Mata Ferris.-27.308.