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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Copérnico, S. A., se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en las oficinas de la sociedad, calle Copérnico, número 68, de Barcelona, el próximo día 19 de junio de 2007, a las 19,00 horas, en primera convocatoria, o en su defecto, al día siguiente 20 de junio de 2007, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta sobre la aplicación de resultados correspondientes al Ejercicio 2006. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta, o en su caso, nombramiento de interventores para llevarla a cabo.

Asimismo, notificamos a los accionistas que de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración pone en su conocimiento que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán objeto de aprobación en la presente Junta General.

Barcelona, 8 de mayo de 2007.-Presidente del Consejo de Administración, Francisco Sánchez Medina.-28.627.