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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad Dibaq-Diproteg, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social, en Fuentepelayo (Segovia), carretera de Navalmanzano a Fuentepelayo, kilómetro 4,300, en única convocatoria, el sábado día 16 de junio de 2007, a las doce treinta horas, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Presentación del Presidente. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Gestión del Consejo de Administración e Informe de gestión, e Informe de Auditoría, correspondientes al último ejercicio de 2006 y del Consolidado y demás en su caso, y resolver sobre la aplicación del resultado. Y todo lo pertinente a las cuentas de la Sociedad. Tercero.-Nombramiento de Auditores de la Sociedad. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la fecha de convocatoria, están a disposición de los señores socios, que podrán solicitar su envío inmediato y gratuito, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Fuentepelayo (Segovia), 7 de mayo de 2007.-Carlos Tejedor Lázaro, Presidente Consejo de Administración.-28.602.