Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria, que se celebrará en Plaza de España número 18, Torre de Madrid, Planta 3.ª, Oficina 11, de Madrid, el día 18 de junio de 2007, a las diez horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 19 de junio de 2007, en el restaurante Plaza de Chamberí, sito en la Plaza de Chamberí, numero 10 de Madrid, a las catorce treinta horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales de la Sociedad, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2006. Segundo.-Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el mismo periodo. Tercero.-Reelección de Consejeros. Cuarto.-Ratificación del aval presentado a favor de Gestion y Asesoramiento Editorial, Sociedad Limitada. Quinto.-Ampliación del capital social, en la cantidad máxima de 600.000 euros, mediante aportaciones dinerarias, no dinerarias o compensación de créditos, con la consiguiente modificación de los artículos de los estatutos sociales que resulten afectados. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten. Octavo.-Redacción y aprobación del Acta de la sesión.

Se comunica a los señores accionistas que tendrán derecho a examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la Junta, incluidos los informes que justifican la conveniencia de la ampliación de capital, o solicitar su envío de forma gratuita.

Madrid, 24 de abril de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, José García Abad.-27.327.