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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el Gremio de Consignatarios Mayoristas Concesionarios del Mercado Central de Pescados y Mariscos de Barcelona y Provincia, sito en Barcelona, Mercado Central de Pescado, el próximo día 13 de junio de 2007, a las diez horas, en primera convocatoria, y en segunda, en su caso, el 14 de junio de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo los siguientes

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), y el informe de gestión, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, y resolución sobre la propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la compañía. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción y aprobación del acta de la Junta, o designación de Interventores al efecto, en su caso.

Junta general extraordinaria

Primero.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la compañía para el ejercicio 2007. Segundo.-Adquisición de acciones propias. Tercero.-Enajenación de acciones propias. Cuarto.-Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción y aprobación del acta de la Junta, o designación de Interventores, al efecto, en su caso.

Se hace constar que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria y de la extraordinaria, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Barcelona, 4 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Xampeny Baró.-27.253.