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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General. Se celebrará el próximo día 15 de junio del 2007 a las 12:00 horas en primera convocatoria. Al día siguiente, a las 12:00 horas en segunda convocatoria. El lugar en que tendrá lugar la Junta será el domicilio de la Sociedad sito en Amil, 13, Cambre, La Coruña.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, memoria y cuenta de pérdidas y ganancias) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2006, así como resolver sobre la aplicación del resultado obtenido. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2006. Tercero.-Anulación de las Juntas Generales de fechas 28 de diciembre del 2006 y 16 de febrero del 2006. Cuarto.-Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales (balance, memoria y cuenta de pérdidas y ganancias) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2005, así como resolver sobre la aplicación del resultado obtenido. Quinto.-Aprobación en su caso de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2005. Sexto.-Reducir a cero el capital social mediante amortización de todas las acciones para compensar pérdidas, por imperativo legal, aumentándolo de forma simultánea por cualquier procedimiento o contravalor a la cantidad de 120.000 euros, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos Sociales y aprobando el balance auditado. La Junta podrá adoptar la decisión de delegar en el órgano de Administración la forma y plazo para el ejercicio del acuerdo de ampliación. Podrá autorizarse la suscripción de dividendos pasivos. Los socios que no suscriban perderán tal condición. Séptimo.-Modificación del órgano de administración, pasando a ser un administrador único y correspondiente modificación estatutaria. Octavo.-Cese del Consejo de Administración y designación de administrador único. Noveno.-Otorgamiento de facultades para elevar a público, subsanación e inscripción parcial, en su caso, de los acuerdos. Décimo.-Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social o solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de toda la documentación que se somete a aprobación de la Junta General. Especialmente se hace constar el derecho de los socios de examinar el texto íntegro de las propuestas de modificación estatutaria y los informes justificativos de las mismas elaborados por los administradores. Y el informe de auditoría correspondiente a la reducción y ampliación capital.

Cambre, 12 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Pereira Vázquez.-26.000.