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El Consejo de Administración de la mercantil Inversiones Casau Sociedad Anónima, en su reunión de fecha 16 de abril de 2007, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas para su celebración el próximo 12 de junio de 2007 a las diecisiete horas en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, en Madrid, calle Castelló número 82, 2.º izquierda, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2006, aplicación del resultado y aprobación de la gestión del órgano de administración de la compañía. Segundo.-Disolución y liquidación de la Sociedad. Tercero.-Cese del Órgano de Administración y nombramiento de Liquidador. Cuarto.-Aprobación del Balance Final de liquidación y reparto del haber líquido social. Quinto.-Otorgamiento de facultades. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación en su caso, del Acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales sometidas a la aprobación de la Junta General, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006.

Dada la importancia de los asuntos a tratar, el Consejo de Administración desea manifestar su deseo de contar con la presencia de todos los accionistas.

Madrid,, 20 de abril de 2007.-Presidente del Consejo de Administración. Manuel Gómez-Acebo Jericó.-28.473.