Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en Barcelona, Calle Francesc Carbonell, número 21-23, Entresuelo 4.ª, el próximo lunes, día 11 junio de 2007 a las diecisiete horas, en primera convocatoria y el martes día 12 de junio de 2007 a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultado del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Cese del Sr. Francesc Cardeña Boronat como miembro del Consejo de Administración. Cuarto.-Renumeración de las acciones de la Compañía. Quinto.-Transformación de Logitek, Sociedad Anónima en Sociedad de Responsabilidad Limitada. Sexto.-Ruegos y Preguntas. Séptimo.-Aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

De conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, cúmpleme igualmente recordarles el derecho que, como accionistas de esta Compañía les asiste, para obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, a 7 de mayo de 2007.-El Presidente. Firmado: Antonio Bayot Estruch.-28.476.