Por acuerdo del Consejo de Administración en sesión celebrada el 30 de marzo de 2007, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la mercantil «Monasterio de Piedra, Sociedad Anónima», a celebrar en el domicilio social de la entidad el próximo día 16 de junio de 2007, a las diez horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 17 de junio de 2007, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, comprensivas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y de la actuación del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Quinto.-Nombramiento de Consejeros. Sexto.-Avance del ejercicio 2007. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se comunica que los señores accionistas que lo deseen tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. De los anteriores documentos se les facilitará de forma inmediata una copia gratuita si así lo solicitan.
Nuévalos, 30 de marzo de 2007.-La Secretaria del Consejo de Administración, Marta de Arce Estopañan. 27.309.
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